Amen Bank a opté, après approbation de son Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2012, pour un mode de gouvernance dualiste basé sur un Conseil de Surveillance et un Directoire. Par ailleurs, Amen Bank a mis en place toutes les actions nécessaires pour consolider les piliers de la bonne gouvernance en se basant sur les dispositions de la Banque Centrale de Tunisie en la matière. Le Conseil de Surveillance d’Amen Bank comporte deux membres indépendants et un membre représentant les petits porteurs. Les deux membres indépendants assurent la présidence du Comité des Risques et du Comité Permanent d’Audit.
De même, Amen Bank a adopté un code de gouvernance. Ce code traite principalement des questions afférentes à la mission et aux prérogatives du conseil de surveillance, aux différents comités émanant du Conseil, aux procédures d’évaluation régulières du Conseil et des comités, à la politique de gestion des conflits d’intérêts, à la politique de lutte contre les délits d’initiés, à la politique du contrôle interne, aux règles régissant le contrôle de la conformité et à la politique de communication et d’information. Sont également annexés à ce code, une charte du membre du Conseil de Surveillance et un code de déontologie de l’exercice de l’activité bancaire.
Président du Conseil de surveillance
Membre indépendant, Vice Président
Membre
Membre indépendant
Membre représentant les petits porteurs
Membre
Représentant permanent de la P.G.I. S.A : Société de Participation, de Gestion et d’Investissement
Représentant permanent de la COMAR S.A, Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances
Représentant permanent de PARENIN S.A, Parc Engins Industriels et Agricoles
Représentant permanent de la Société Le Pneu
Membre désigné par la Société Financière Internationale, SFI.
Membre
Le Directoire est investi des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et représenter la société en tous pays, vis-à-vis de tous tiers, de tous établissements et administrations publics ou privés et de tous Etats. Sa compétence s’étend à tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale et au Conseil de Surveillance par la loi ou par les Statuts d’Amen Bank.
Président du Directoire
Directeur Général, membre du Directoire
Membre du Directoire
Membre du Directoire
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